| |
  |
 |
| |||||||
| احتواء ما لا يحتوى للمواضيع التي لاتندرج تحت اي قسم |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-05-2007, 01:44 AM
| ||||||||||||
| ||||||||||||
اجراءات جديدة بالسعودية للحد من عمليات غسيل الاموال 
تبدأ السعودية اعتبارا من 2يونيو/حزيران 2007 تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الاموال التي تتعلق بتطبيق قواعد واجراءات الافصاح عن المبالغ النقدية او المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها الى المملكة وخروجها منها وفقا لما نشرته جريدة "الاقتصادية " السعودية اليوم الخميس 24-5-2007 سيتم البدء في تطبيق اجراءات الافصاح (الاقرار) في جميع منافذ المملكة الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من 2يونيو المقبل واوضحت الوزارة ان هذه الانظمة تلزم المسافر المغادر او القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية او الادوات المالية القابلة للتحويل او المعادن الثمينة التي تزيد على 60الف ريال (الدولار =3.75 ريال) او ما يعادلها من العملات الاخرى وحذرت الوزارة في اعلان اصدرته امس مصلحة الجمارك من ان عدم الافصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها المغادر او القادم فستتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها يشار الى ان نظام مكافحة جرائم غسل الاموال صدر ليكون اداة لمكافحة اخطر الجرائم المالية والتي اصبحت الغطاء الوهمي لتضليل العدالة حول مصادر الاموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في اطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الاموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للاموال ولعل اهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية كما ان هناك جراءة اخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار انها تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول ويفرض النظام على البنوك التاكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الاموال وفي حالة وجود اي اشتباه فإنها يتوجب ابلاغ اجهزة المكافحة كما ان الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والاجراءات الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الاموال كما ان الشفافية والافصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر الاموال وحيازتها ونقلها مطلب اساسي ( منقول ) 
 |
|
25-05-2007, 02:19 AM
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
رد: اجراءات جديدة بالسعودية للحد من عمليات غسيل الاموال اجراءات بمحلها والله يوفقهم يارب يسلمووو محمد ع الخبر الحلو يعطيك العافيه ماقصرت والله،، وفا |
|
25-05-2007, 01:29 PM
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
رد: اجراءات جديدة بالسعودية للحد من عمليات غسيل الاموال
هلا بك اختي وفا شاكر لمرورك وتواصلك الدائم الله يعطيك العافية |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تبي تعرف غسيل الاموال تعاال | سمو الاحساس | لُغَة الصور .. والكاريكاتير الساخِر | 6 | 29-10-2009 10:46 AM |
| حــــــــــــدث بالسعودية!!! | محمد | مساحة للضحك والفرفشة | 10 | 13-04-2008 02:40 AM |
| ادعيه للحج | ابو رنا | روحانيات | 14 | 13-12-2006 09:20 PM |
 |  |
العرض العادي
