علان انعقاد عن دورة ( قانون جريمة غسيل الأموال وتقاضي فيها)

02-02-2012

علان انعقاد عن دورة ( قانون جريمة غسيل الأموال وتقاضي فيها)

http://www.amenlaw.com/ar/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=29

يعلن مركز التخصصات للتدريب والتطوير

عن انعقاد دورة تدريبيه لمدة ثلاثة أيام في الفترة مسائية بعنوان

الدورة : للرجال والنساء

من ساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء

مكان انعقاد الدورة في مدينة الخبر في فندق جولدن توليب

تاريخ : 24 / 2 /2012م الموافق 26 / 2 / 2011م
مع فترة استراحة كافي ومع عشاء بوفيه مفتوح

والذي سوف يعقدها المستشار القانوني /أمين طاهر البديوي

رسوم الدورة ( 3000 ) ثلاثة الاف ريال ، وسوف تمنح شهادة حضور للمتدربين والمتدربات

للتسجيل و الاستفسار: 8351141 03
جوال/0566008202
او زيارة الموقع
www.alwst.net

• أهداف الدورة :-
يهدف البرنامج على كسب قوانين المعرفة والفهم وتثقيف والتطوير رجال القانون والقضاة والمستشاريين القانونيين والمتابعين في حركة المالية والمستثمرين وكيفية التحقيق فيها و اثبات التهم في غسيل الأموال والإدانة وما دوافع الجريمة ومصادرها وكيفية المرافعة والتقاضي بها وكيفية والدفاع عن المتهمين ويحتوي البرامج الكثير والكثير يوجد في محاور البرنامج .
• من هم المستهدفين في هذا البرنامج :-
رجال القانون – والقضاة – والمحاميين - والمستشاريين القانونيين – ومنسوبي هيئة الادعاء والتحقيق – ومنسوبي مؤسسة نقد – ومنسوبي البنوك – ومنسوبي مكافحة غسيل الأموال – ومنسوبي مكافحة المخدرات – ومنسوبي الأمن العام – ومنسوبي المباحث الإدارية- وللإفراد والمهتمين والباحثين .

• محاور الدورة
1/تعريف جريمة غسيل الأموال
2/الأموال موضوع الغسيل
3/مراحل غسيل الأموال
4/أساليب غسيل الأموال
5/نطاق جريمة غسيل الأموال
6/طرق غسل الأموال
7/موقف النظام من الكسب غير المشروع
8/أركان جريمة غسيل الأموال بصفه عامه
9/الاختصاص المكاني لجريمة غسل الأموال
10/الشرط المفترض لجريمة غسيل الأموال
11/النطاق الزمني لارتكاب جريمة غسيل الأموال
12/العلاقة بين الجريمة الاصليه و جريمة غسيل الأموال
13/الركن المادي لجريمة غسيل الأموال
14/الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال
15/الركن الشرعي لجريمة غسيل الأموال
16/عقوبة جريمة غسيل الأموال
17/العقوبة ألسالبه للحرية كجزاء لجريمة غسيل الأموال
18/الغرامة المالية كجزاء لجريمة غسيل الأموال
19/المصادرة كعقوبة تبعية لجريمة غسيل الأموال
20/الأموال محل المصادرة في جريمة غسيل الأموال
21/ أنواع المصادرة للأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال
22/وعاء مصادره الأموال الناتجة عن جريمة غسيل الأموال
23/ النطاق الزمني الذي تمتد إليه المصادرة
24/ موقف معاهده فيينا من المصادرة
25/ كيفيه توزيع الأموال المصادرة إذا كانت هناك اتفاقيات دوليه
26/ سلطه قاضى الموضوع في تحديد عقوبة غسيل الأموال
27/ تأثير الظروف المشددة على جريمة غسيل الأموال
28/ تأثير الجريمة الاصليه على جريمة غسيل الأموال من جهة تشديد العقوبة
29/ نطاق الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال
30/حالات الإعفاء من العقاب في جريمة غسيل الأموال
31/تأثير حسن النية على العقوبة فى جريمة غسيل الأموال
32/ سلطه القضاء بشان الأموال الناتجة عن غسيل الأموال لصالح دول أخرى
34/ موقف الموظفين العموميين من العقاب فى جريمة غسيل الأموال
35/ المحاكم المختصة بالفصل في جريمة غسيل الأموال
36/التحقيق و الادعاء كجهة اختصاص بالتحقيق في جريمة غسيل الأموال
37/ ورشة عمل ومناقشة عامة حول البرنامج

سيرة الذاتية للمحاضر :-
http://www.amenlaw.com/ar/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=29

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
اعلان عام عن انعقاد دورة في ( قانون ونظام العمل السعودي ونظام نطاقات )	فيروزة	وظائف شاغرة	0	21-01-2012 04:47 PM
عاجل انعقاد دورة في ( قانون ونظام العمل السعودي ونظام نطاقات )	فيروزة	وظائف شاغرة	1	08-01-2012 02:28 PM
سارق الـ 4 ملايين من سيارة نقل الأموال في الخبر يسلّم نفسه	عمر العصيمي	احتواء ما لا يحتوى	8	28-10-2010 01:17 PM
دورة الخليج العربية (19) في عمان يناير 2009م	محمد بن تركي	الرياضة والشباب	8	05-11-2007 02:01 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

علان انعقاد عن دورة ( قانون جريمة غسيل الأموال وتقاضي فيها)

وظائف شاغرة